ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Агат»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агат». Место нахождения и адрес общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 апреля 2023 г. Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2023 г. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Агат».

4. Назначение аудитора Общества.

5. Избрание Ревизора Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 12 час. 15 мин. Время открытия общего собрания акционеров 12 час. 30 мин. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 12 час. 40 мин. Время начала подсчета голосов 12 час. 45 мин. Время закрытия общего собрания акционеров 13 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015,г. Москва, ул. Правды, д. 23). Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения: Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества». СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания 5339 х 5 =26695 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4922 х 5 =24610 92,19% Имелся ли кворум по данному вопросу Кворум имелся Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания № п/п "За" кандидата 1 Аюбов Альфред Юрьевич 4922 2 Айрапетян Наталья Владимировна 4922 3 Никитина Татьяна Юрьевна 4922 4 Пономаренко Евгений Георгиевич 4922 5 Пономаренко Егор Евгеньевич 4922 "Против всех кандидатов" нет "Воздержался по всем кандидатам" нет Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Агат»: Аюбов Альфред Юрьевич, Айрапетян Наталья Владимировна, Никитина Татьяна Юрьевна, Пономаренко Евгений Георгиевич, Пономаренко Егор Евгеньевич. Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.». СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета АО «Агат», а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 339 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 5 339 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4922 92,1895% Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания за против воздержался 4922 100% нет нет Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Агат» за 2022 г. и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г. Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2022 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Агат». СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который предложил выразить свое мнение по данному вопросу. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 339 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 5 339 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4922 92,1895% Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания за против воздержался 4922 100% нет нет Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Прибыль, полученную по результатам 2022 года, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды не выплачивать. Вопрос № 4 повестки дня: «Назначение аудитора Общества». СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2023 год и предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 339 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 5 339 100% Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 4922 92,1895% Имелся ли кворум по данному вопросу кворум имелся Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания за против воздержался 1217 24,7257% 3705 нет Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров нет РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества». СЛУШАЛИ: Пономаренко Е.Г., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО 5 339 0 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018. № 660-П 5 339 100% Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, принявшие участие в собрании 4922 0 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании 4922 92,1895% Имелся ли кворум по данному вопросу Кворум имелся Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания Ф.И.О. кандидата за против воздержался Шевченко Светлана Николаевна 4922 100% нет нет Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров нет Примечание: В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать Ревизором Акционерного общества «Агат»: Шевченко Светлана Николаевна.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым. Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Уполномоченное регистратором лицо: Совкова Юлия Алексеевна (доверенность № 301222/252 от 30.12.2022 г.). Дата составления и подписания протокола «04» мая 2023 г. Председатель годового общего собрания акционеров АО «Агат» Е.Г. Пономаренко Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Агат» Т.Ю. Никитина

Совет директоров АО «Агат»

сводная ведомость пецоценка условий труда АО "Агат" 2022

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Агат» 2022

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Агат» 2021

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Агат» 2020

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Агат» 2019