Открытое акционерное общество "Агат"
Юридический (фактический) адрес:
352931, Краснодарский край, г. Армавир,
ул.Володарского, 5
тел./факс: (86-137) 2-20-64,

ИНН 2302011563
КПП 230201001
ОГРН 1022300639745
ОКПО 03091167
ОКОПФ 47
ОКВЭД 70.20.2
ОКФС 16
ПФР 033-002-000032
ОКАТО 03405000000
р/с 40702810900040011158
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Армавир,
БИК 040306739
к/с 30101810500000000739
Генеральный директор
Кухтенко Андрей Васильевич

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агат» 
Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата проведения собрания: 28 апреля 2017 года.
Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.
Время начала годового общего собрания акционеров: 13-00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12-45 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 апреля 2017 года.
Право голоса по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Агат» имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Агат».
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества.
  6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, административное здание АО «Агат», кабинет генерального директора, в рабочие дни c 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

Предоставление бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю). Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров вручаются под роспись, начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, административное здание АО «Агат», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час. Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, АО «Агат», или сдать их для голосования в АО «Агат». Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

Совет директоров ОАО «Агат»

Сообщение о ГОСА 2015

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Агат»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Агат» 2016

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Агат» 2017