Открытое акционерное общество "Агат"
Юридический (фактический) адрес:
352931, Краснодарский край, г. Армавир,
ул.Володарского, 5
тел./факс: (86-137) 2-20-64,

ИНН 2302011563
КПП 230201001
ОГРН 1022300639745
ОКПО 03091167
ОКОПФ 47
ОКВЭД 70.20.2
ОКФС 16
ПФР 033-002-000032
ОКАТО 03405000000
р/с 40702810900040011158
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» г. Армавир,
БИК 040306739
к/с 30101810500000000739
Генеральный директор
Кухтенко Андрей Васильевич

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Агат» 
Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата проведения собрания: 10 июня 2016 года.
Место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, 2-й этаж
административного корпуса, кабинет генерального директора ОАО «Агат».
Время начала годового общего собрания акционеров: 10-30 часов. часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10-00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2016 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
  3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Открытого акционерного общества «Агат».
  4. Утверждение аудитора Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества.
  6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

СС информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5, ОАО «Агат», 2-й этаж административного корпуса, кабинет бухгалтерии, в 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) иные документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера (в том числе указанные в пункте 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 

Совет директоров ОАО «Агат»

Сообщение о ГОСА 2015

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Агат»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Агат» 2016